泰兴一家公司42万巨款被会计汇给骗子 被警方及时堵住
2014-05-23 12:55:22   来源：www.hanfeikj.com   评论：0 点击：

    “老板”问她在不在办公室？李女士以为对方是老板，于是回答在办公室。“老板”又问，公司账上有多少钱？李女士立刻打电话到开户行询问，然后回复说有300多万。“老板”接着说，要汇42万元到一张工行卡上，随后将对方的姓名和银行卡号发给了李女士。

    “老板”告诉李女士，这笔钱是他一个上海朋友借去急用，过两天就会归还。李女士没有起疑，中午11点赶到公司的开户行——泰兴建行某网点，通过银行之间转账的方式，向“老板”提供的账号汇去了42万。

    汇款成功后，李女士打电话给老板，称已按要求将42万汇到对方的银行卡上。老板听后大吃一惊，称自己并没有要她汇款给任何人。李女士立即意识到，自己上当受骗了。神色慌张的她立刻跑到银行柜台边，问员工42万有没有汇出去。银行员工回答，已经汇出。

    李女士赶紧告诉银行员工，自己被人骗了，请他们想办法把这笔钱冻结。银行员工帮忙拨打110报警，随后陪李女士赶到泰兴工行营业部。

    两地警方联手阻截

    泰兴鼓楼派出所接到报警后，立刻派民警赶赴现场。“如果不及时阻截，这笔钱很快就会被骗子转走。”民警张洪森说。

    民警赶到工行，要求银行员工将犯罪嫌疑人的银行账号予以冻结。

    银行工作人员答复，要履行冻结手续必须要有公安机关出具的冻结通知书。张洪森说，办理冻结通知书需要时间，他担心时间久了，钱会被犯罪嫌疑人取走。

    民警又问银行工作人员，有没有其他办法让对方暂时取不出钱。银行工作人员称，可以先将对方的银行卡办理临时挂失。

    通过警方的配合，银行工作人员及时办理了银行卡挂失，防止犯罪嫌疑人将款项转走。

    了解到犯罪嫌疑人的开户行为上海嘉定工行，民警立即跟上海警方沟通联系，将犯罪嫌疑人的卡号、身份信息以及汇款凭证告诉上海警方，请对方协助将犯罪嫌疑人账户予以冻结，同时迅速立案，开具冻结财物通知书。

    当天下午2点，民警张洪森和同事带着相关手续赶到银行，办理冻结犯罪嫌疑人的银行账户。

    办理过程中民警获悉，上海警方已抢先一步，通过银行将对方账户予以冻结。42万元一分不少！

    跨银行转账赢得时间

    民警张洪森介绍，李女士中午汇出的42万元，于下午1点半到达犯罪嫌疑人的银行账户。由于之前泰兴警方已要求银行将该卡临时挂失，随后上海警方又要求银行办理账户冻结，两地警方联手行动，确保了42万元未被犯罪嫌疑人取走。

    李女士得知后，长舒了一口气。“多亏了你们，帮我保住了这笔钱。”李女士激动地对民警说。

    李女士事后反思，虽然骗子用头像和签名，把自己伪装成老板，但行为还是异常的。她说，平时老板要汇款，都是打电话。骗子怕打电话露馅，所以用QQ发信息。自己应该打电话给老板确认一下。

    张洪森说，目前犯罪嫌疑人的银行账户已被冻结，对方无法取钱。李女士想要讨回42万，还需要相关手续，最关键的是要找到银行卡的主人。如果对方确是犯罪分子，落网后可凭法院判决书去转账。如果对方是被冒名的，需请对方配合到银行将这笔钱取出。

    “幸亏是跨银行转账，为我们赢得了时间。”张洪森说，由于李女士是通过建行的公司账户向工行的个人银行卡汇款，而银行之间转账需要一定时间。如果是同一家银行之间汇款，恐怕钱早就被骗子取走了。