财务人员风险提示:未参加反诈骗宣传会被骗200万
2015-09-02 10:29:06 来源：台海网评论：0 点击：

在信息化时代，微信支付，支付宝支付等工具让我们生活更加方便，也有很多公司利用相关工具进行转款，贵阳翰飞会计培训学校提醒：

在信息化时代，微信支付，支付宝支付等工具让我们生活更加方便，也有很多公司利用相关工具进行转款，但是网络转款有风险哦，贵阳翰飞会计培训学校提醒：在转款时请认真确认对方的账号、账户名或者说网上涉及现金的请各位财务人员最好电话确认后在付款。

作者：陈航飞吕寒伟叶允平

原标题为：警方开反诈骗宣传会，唯独这家企业没人参加骗子扮老板财务转200万

骗子冒充老板，微信上让公司财务转账汇款200万元。财务将钱转出后，又被“老板”要求汇款，顿起疑心，认真一看，追悔莫及，发现被骗了。

昨日（9月1日），厦门警方联手银行，围追堵截骗款。截至昨晚，涉案的36个账户内415万元被成功止付冻结。

案发财务被骗200万

昨日10点34分，厦门市公安局指挥中心110接到一女子报警称，她是一家公司的财务人员，姓李，有人通过微信，冒充他们公司老板，让她转账汇款，上午9：50许，她转出了200万元。“报警时，她的心里还是有压力的，一开始话都有点说不清楚。”市反诈骗中心的民警介绍，经过调查，从10点37分起，反诈骗中心的民警和银行工作人员，立即对涉案账号采取紧急止付。

该公司用的是工商银行账户，财务人员李女士把钱转到了骗子的农业银行账户。由于款项较大，骗子在接到钱后，迅速转账。

办案人员发现，不到2分钟，200万元先是被转到一个农业银行账户，接着又全部转进一个工商银行账户。

被骗时间距离报警时间半个多小时，一场争分夺秒的战斗开始了。

行动共拦截415万元

反诈骗中心查知，经过两次倒手，骗子将200万元转到一个工行账户和一个农行账户，每个账户各100万元。

这还没完，工行里的100万元，被分成好几份，转到五六个银行账户；而农行里的100万元，被转了20多笔，划进26张卡。经过统计，200万元共被分到36个账户，可以细分为六个层级。

民警和银行的工作人员奋力“追赶”，在11点05分，成功止付第一笔赃款30万元；到13：30，冻结395万元；截至19时，警方连夜通知，36个账号内被冻结的资金，追加到415万元。“415万元中，有的是这家公司被骗的资金，具体多少还有待调查，其它钱来自哪里，要等待案件继续调查，才知道还有谁被骗。”民警介绍，刑侦部门已经成立专案组，案件正在侦办中。

教训企业未参加宣传会

“警方连开了三场反诈骗培训，唯独这家公司没人来参加。”一位民警提醒企业财务人员，一定要学会辨别骗子们的诈骗伎俩，被骗后也要第一时间报警，为警方争取更多追截诈骗款的时间。

据悉，此次被诈骗的公司是位于观音山商务营运中心的厦门宜众贸易有限公司，骗子盗用了该公司老板的头像，照片、名字、备注都一模一样，于昨天凌晨，通过微信添加了财务人员李女士。“没想到反诈骗中心这么快，及时帮我们挽回损失，太感谢了。”李女士说，这次老板刚好在国外，平时，老板会通过微信让她转账，所以当天接到“老板”的命令后，就赶去银行柜台转账。“这是很常见的骗术。”民警介绍，不管是微信还是QQ上，收到领导、亲戚、朋友的转账要求，都要核实，在警方举行的反诈骗宣传会上，都有向辖区的企业、居民做宣传。

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